Le journal The Point peut affirmer que la Gambie ne fait pas partie des pays qui figurent sur la liste noire de l’UE des pays suspectes d’avoir enfreint les lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Il y a quelques jours, certains pays ouest africains figuraient sur la liste des pays potentiellement inclus sur la liste noire de l’UE, provoquant une reaction non-officielle dans les cercles diplomatiques de Banjul ainsi que les investigations menees par notre correspondant.
Neanmoins, la Commission Europeenne apres analyse profonde a ajoute quatre pays africains que sont le Ghana, l’Ile Maurice, l’Ouganda et le Botswana a la liste officielle des pays concernes par cette mesure.
Selon la Commission, ces pays posent des risques financiers a l’Union Europeenne a cause de leurs « nombreuses defaillances ».
La liste complete comprend plus de 20 pays.
Notre correspondant a aussi appris que l’UE tire une certaine satisfaction quant« aux mesures prises par la Gambie nonobstant les deux decennies marquees par la tyranie, l’absence d’un control fiscal, et la gabegie financiere durant le regne de Yayah Jammeh.
En outre, le secteur financier est egalement cite comme exemple « car les institutions telles que les banques et les services d’impots sont soumis a un control et une gestion qui repondent aux normes internationales ».
Toutefois, l’UE encourage les etats touches par cette sanction a prendre les mesures idoines, et ce, en vue d’etablir une saine situation financiere. Les etats concernes ont de leur part promis d’entreprendre les reformes necessaires afin de remedier a leurs insuffisances et lacunes.
Le journal The Point a egalement dit que malgre cet avertissement, les etats concernes pourraient toutefois subir de tres lourdes consequences et penalites parmi lesquelles figure le gel de l’assistance financiere de l’UE.
La politique de l’UE concernant les pays a hauts risques du tiers-monde est fondee sur la Directive (UE) 2015/840, Article 9 stipulant que la Commission a plein mandat a utiliser cette Directive pour identifier les pays a-hauts-risques du tiers-monde.
L’UE est donc parvenue a la conclusion que les pays qui figurent sur la liste noire ne disposent pas de « mecanismes suffisamment bien outilles pour mener efficacement a bien la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».
Les officiels de l’UE sont determines a mettre fin au blanchiment d’argent dans l’Union Europeenne.
En consequence, les banques et autres institutions financieres telles que les cabinets d’audit fiscal ont l’obligation de proceder a un examen profond de tout client ou entite ayant les memes interets financiers que les pays concernes.
La list complete et mise a jour des pays concernes sera publiee et prendra effet a partie de la fin de cette annee.
